公告日期：2026-05-06

公告编号：2026-014

证券代码：871194 证券简称：博大制药 主办券商：开源证券
吉林省博大制药股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心 C 座 603A
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 22 日以邮件方式发出
5.会议主持人：贲金锋

6.会议列席人员：全体监事和高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第一次股权激励计划第一个行权期行权条件
成就的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-014

2024 年 12 月 17 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2024 年第一次股权激励计划（草案）（修订稿）的议案》及相关议案，向
11 名董事、高管及核心员工以 2.03 元/股的价格授予 5,398,520 份股票期权。
本年度为第一个行权期，11 名激励对象享有可行权的股票期权数量为 2,699,260份，行权条件成就情况如下：

（1）公司和激励对象均未触发不得行权的条件；

（2）公司层面的业绩考核结果符合业绩考核要求；

（3）除 1 名激励对象离职外，其余激励对象持续在岗，且没有出现违纪、考核不合格等情形：

根据《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等相关规定，公司拟通过定向发行股份的方式向 10 名激励对象以 2.03元/股的价格发行股份不超过 2,381,270 股（含 2,381,270 股），以激励对象实际缴款为准。

详细内容请参见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年第一次股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就公告》（公告编号：2026-012）
2.回避表决情况：

本议案董事徐刚回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于注销 2024 年第一次股权激励计划部分股票期权的议案》1.议案内容：

本期共有 10 位激励对象自愿放弃行权的获授股权期权共计 2,381,270 份。1
位激励对象离职，其已获授的第一个行权期 317,990 份和第二个行权期 317,990份不可行权，将由公司注销 635,980 份。本次拟注销期权共计 3,017,250 份，约占行权前公司股本总额 62,724,684 股的 4.81%，占授予股票期权总数 5,398,520

公告编号：2026-014

份的 55.89%。

详细内容请参见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年第一次股权激励计划部分股票期权注销公告》（公告编号：2026-016）
2.回避表决情况：

董事徐刚是 2024 年第一次股权激励计划的激励对象，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《吉林省博大制药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

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