公告日期：2025-06-12

公告编号：2025-016

证券代码：871194 证券简称：博大制药 主办券商：开源证券
吉林省博大制药股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公 司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 C 座 603A。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议为现场会议。

公告编号：2025-016

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 27 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871194 博大制药 2025 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于提名公司监事的议案 √

2.00 关于提名公司监事会主席的议案 √

议案内容详见公司 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的如下公告：

公告编号：2025-016

1：详见《监事任命公告》（公告编号：2025-017）、《监事离职公告》（公告编号： 2025-015）；
2：详见《监事任命公告》（公告编号：2025-017）、《监事离职公告》（公告编号： 2025-015）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东 账户卡。

（二）登记时间：2025 年 6 月 27 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心……
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