公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-025

证券代码：871194 证券简称：博大制药 主办券商：开源证券

吉林省博大制药股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：吉林省辽源市辽源经济开发区财富大路 58 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以公示及通讯方式
发出
5.会议主持人：年志鸿
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 29 人，出席和授权出席职工代表 29 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举孙岩为第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司职工代表拟选举孙岩为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年第二次临时股东会选举第四届非职工代表监事，成立第四届监事会之日起生效。 与会人员认真听取了公司选举职工

公告编号：2025-025

代表监事员工名单和公示情况，对公司认定的职工代表监事进行了表决。

2.议案表决结果：同意 29 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《吉林省博大制药股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

吉林省博大制药股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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