公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-024

证券代码：871194 证券简称：博大制药 主办券商：开源证券
吉林省博大制药股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 C 座 603A

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席余永平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1. 议案内容：

《2025 年半年度报告》。

2. 回避表决情况

公告编号：2025-024

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额

-42,513,532 元，未弥补亏损超过公司股本总额 62,724,684 元的三分之
一。

请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公 告》，公告编号：2025-022。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》
1. 议案内容：

公司上年度聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构， 2024 年度审计工作已完成，公司拟续聘其为公司 2025 年度审计机构。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2025-024

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，提名余永平、张思煜为第四届监事会监事候选人，上述 2 名候选人经 股东会选举通过后，将与公司召开的 2025 年第一次职工代表大会选举产生的 职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之 日起计算。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、 《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况，第四届监事会成员就任之前， 第三届监事会全体成员继续履行职责。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《吉林省博大制药股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

吉林省博大制药股份有限公司
监事会
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