公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-035

证券代码：871194 证券简称：博大制药 主办券商：开源证券
吉林省博大制药股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 C 座 603A。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议为现场会议。

公告编号：2025-035

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 17 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871194 博大制药 2025 年 12 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于修订公司章程的议案 √

2.00 关于修订公司相关制度的议案 √

关于公司使用自有闲置资金购买

3.00 √

理财产品的议案

公告编号：2025-035

议案内容详见公司 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的如下公告：

1：详见《关于修订公司章程的议案》（公告编号：2025-036）

2：详见《经理工作细则》（公告编号：2025-037），《董事会议事规则》（公告编号：2025-038，《股东会议事规则》（公告编号：2025-039），《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-040），《信息披露管理制度》（公告编号：2025-041），《关联交易管理制度》（公告编号：2025-042），《对外担保管理制度》（公告编号：2025-044），《对外投资管理制度》（公告编号：2025-043），《承诺管理制度》（公告编号：2025-045），《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-046），《利润分配管理制度》（公告编号：2025-047），《年度报告差错责任追究制度》公告编……
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