公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-033

证券代码：871194 证券简称：博大制药 主办券商：开源证券
吉林省博大制药股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心 C 座 603A
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人：贲金锋

6.会议列席人员：全体监事和高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2025 年 12 月 17 日上午 10 点召开公司 2025 年第三次临时股东会。

公告编号：2025-033

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号:2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《经理工作细则》（公告编号：2025-037），《董事会议事规则》（公告编号：2025-038，《股东会议事规则》（公告编号：2025-039），《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-040），《信息披露管理制度》（公告编号：2025-041），《关联交易管理制度》（公告编号：2025-042），《对外担保管理制度》（公告编号：2025-044），《对外投资管理制度》（公告编号：

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2025-043），《承诺管理制度》（公告编号：2025-045），《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-046），《利润分配管理制度》（公告编号：2025-047），《年度报告差错责任追究制度》公告编号：2025-048），《募集资金管理制度》（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为充分发挥公司自有闲置资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司日常经营的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司决定授权经营管理层在累计最高不超过人民币 5000万……
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