公告日期：2022-02-28

公告编号：2022-004

证券代码：871195 证券简称：皇封参 主办券商：东北证券
长白山皇封参业股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：现场和网络会议

3.会议召开方式：经召集人、提议人（董事长）同意，本次会议采取现场和非现场方式，即现场和网络通讯结合方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 22 日以网络通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长佟心

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,召集程序合法合规。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事马强、吉海滨因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2022-004

（一）审议通过《终止长白山皇封参业股份有限公司 2021 年股票发行方案》的
议案
1.议案内容：

公司于 2021 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会
第十一次会议、2021 年 11 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于<公司股票定向发行说明书>》等相关议案，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《股票定向发行说明书》(公告编号:2021-021)等公告。

本次定向发行说明书采用的报告期数据为 2019 年、2020 年及 2021 年 6 月
30 日的财务数据。公司因未能在 2021 年 11 月 30 日前完成此次定向发行的有关
流程，公司经与投资者沟通后，终止本次发行，待后期根据企业实际发展需要择机再行启动。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开长白山皇封参业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

提请召开长白山皇封参业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）第二届董事会第十七次会议决议

公告编号：2022-004

长白山皇封参业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 28 日

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