公告日期：2025-05-26

证券代码：871195 证券简称：皇封参 主办券商：东北证券
长白山皇封参业股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区新起点嘉园 12 号楼 1503

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长，高庆海
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定,合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数55,629,351 股，占公司有表决权股份总数的 69.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理、财务负责人列席股东大会.
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

以上议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》 （公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,629,351 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

以上议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》 （公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,629,351 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2024 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

以上议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度 报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,629,351 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

以上议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》 （公告编号：2025-009）、《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号： 2025-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,629,351 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算方案》

1.议案内容：

以上议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http:www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公 告编号：2025-009）、《第三届监事会第八……
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