公告日期：2019-08-06

公告编号：2019-042

证券代码：871196 证券简称：交大思诺 主办券商：西南证券

北京交大思诺科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：公司办公楼三楼 6 号会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京交大思诺科技股份有限公司章程》、《北京交大思诺科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2019-042

出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数 63,040,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.69%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

详见 2019 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
www.neeq.com.cn 公告的《北京交大思诺科技股份有限公司关于变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-037）。
2.议案表决结果：

同意股数 63,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
三、 备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《北京交大思诺科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

北京交大思诺科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 6 日

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