公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-008

证券代码：871196 证券简称：交大思诺 主办券商：西南证券

北京交大思诺科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日，书面。5.会议主持人：李伟

6.会议列席人员：赵明、任新国、王永和、高珊、童欣、孟冬梅、寇永砺、徐红梅。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事10人。

公告编号：2019-008

董事邱宽民因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于更正<公开转让说明书（挂牌前公告更正后）（更正后）>》的议案

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn同步公告的《北京交大思诺科技股份有限公司关于<公开转让说明书（挂牌前公告更正后）（更正后）>的更正公告》（公告编号：2019-010）。2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于更正<2016年年度报告（更正后）（更正后）>》的议案

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn同步公告的《北京交大思诺科技股份有限公司关于<2016年年度报告(更正后)（更正后）>的更正公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

公告编号：2019-008

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于更正<2016年年度报告摘要（更正后）>》的议案

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn同步公告的《北京交大思诺科技股份有限公司关于<2016年年度报告摘要（更正后）>的更正公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于更正<2017年年度报告>》的议案

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn同步公告的《北京交大思诺科技股份有限公司关于<2017年年度报告>的更正公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-008

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会会议》的议案

1.议案内容：

现拟召开公司2019年第二次临时股东大会会议，详见在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn同步公告的《北京交大思诺科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文……
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