公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-046

证券代码：871196 证券简称：交大思诺 主办券商：西南证券
北京交大思诺科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日，书面。
5. 会议主持人：赵明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，召开程序合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2019-046

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于更正<2018 年半年度报告>》的议案
1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《北京交大思诺科技股份有限公司关于<2018 年半年度报告>的更正公告》（公告编号：2019-048）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2019 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

北京交大思诺科技股份有限公司董事会根据 2019 年半年度工
作开展情况，形成了《北京交大思诺科技股份有限公司 2019 年半年 度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-046

（三） 审议通过《关于公司最近三年一期（2016 年度-2019 年 6 月30 日）财务报告》的议案
1.议案内容：

根据相关财务会计资料，公司编制了 2016 年度-2019 年 6 月 30
日财务报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京交大思诺科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 26 日

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