公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-050

证券代码：871196 证券简称：交大思诺 主办券商：西南证券
北京交大思诺科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2019 年 8 月 22 日经公司第二届董事
会第十次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京交大思诺科技股份有限公司章程》及《北京交大思诺科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 19 日 9 点 30 分。

公告编号：2019-050

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 12 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司办公楼三楼 6 号会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于更正<2018 年半年度报告>》的议案

详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《北京交大思诺科技股份有限公司关于<2018 年半年度报告>的更正公告》（公告编号：2019-048）。

（二）审议《关于公司最近三年一期（2016 年度-2019 年 6 月 30 日）
财务报告》议案

根据相关财务会计资料，公司编制了 2016 年度-2019 年 6 月 30
日财务报告。

公告编号：2019-050

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原 件及复印件和授权委托书原件；

3.法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本 人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照 复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身 份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权 委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

5、办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函 或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 19 日 9 时 00 分

（三） 登记地点：北京交大思诺科技股份有限公司三楼六号会议室。四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：胡波

电话：010-62119891

地址：北京市昌平区回龙观国际信息产业基地立业路 3 号。
（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（三） 临时提案（如有）

公告编号：2019-050

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录

（一）《北京交大思诺科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

（二）《北京交大思诺科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司
董事会
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