公告日期：2019-05-13

公告编号：2019-029

证券代码：871196 证券简称：交大思诺 主办券商：西南证券

北京交大思诺科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月10日

2.会议召开地点：公司办公楼三楼6号会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京交大思诺科技股份有限公司章程》、《北京交大思诺科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共35人，持有表决权的股

公告编号：2019-029

份总数65,144,000股，占公司有表决权股份总数的99.91%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于更正<公开转让说明书（挂牌前公告更正后）

（更正后）>》的议案

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn公告的《北京交大思诺科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数65,144,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二） 审议通过《关于更正<2016年年度报告（更正后）（更正后）>》

的议案

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn公告的《北京交大思诺科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数65,144,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2019-029

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三） 审议通过《关于更正<2016年年度报告摘要（更正后）>》

的议案

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn公告的《北京交大思诺科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数65,144,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四） 审议通过《关于更正<2017年年度报告>》的议案

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn公告的《北京交大思诺科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

公告编号：2019-029

同意股数65,144,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、 备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《北京交大思诺科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》;

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