公告日期：2020-03-06

证券代码：871196 证券简称：交大思诺 主办券商：西南证券

北京交大思诺科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 4 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场结合通讯

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 18 日，电话及

邮件。

5. 会议主持人：赵明

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，召开程序合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

北京交大思诺科技股份有限公司董事会根据 2019 年度工作开展情况，形成了《北京交大思诺科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《北京交大思诺科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

北京交大思诺科技股份有限公司监事会根据 2019 年度工作的开展情况，形成了公司《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《北京交大思诺科技股份有限公司关于使用闲置资金进行现金管理

的公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《北 京交大思诺科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《北 京交大思诺科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

考虑到 2020 年度公司的经营方案，公司 2019 年度不进行利润分

配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

现拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度

审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计》的议案1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《北京交大思诺科技股份有限公司关于预计 ……
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