公告日期：2020-03-06

证券代码：871196 证券简称：交大思诺 主办券商：西南证券

北京交大思诺科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2020 年 3 月 4 日经公司第二届董事会
第十二次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京交大思诺科技股份有限公司章程》及《北京交大思诺科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 3 月 27 日 9 点 30 分；

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871196 交大思诺 2020 年 3 月
20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的天元律师事务所谢发友、任浩律师
（四） 会议地点

公司办公楼三楼 6 号会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》的议案

北京交大思诺科技股份有限公司董事会根据 2019 年度工作开展
及《北京交大思诺科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

北京交大思诺科技股份有限公司董事长李伟根据 2019 年度工作的开展情况，形成了公司《2019 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

北京交大思诺科技股份有限公司监事会根据 2019 年度工作的开展情况，形成了公司《2019 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于公司独立董事 2019 年度述职报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，独立董事向董事会汇报 2019 年度的工作情况。
（五）审议《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案

详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《北京交大思诺科技股份有限公司关于使用闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-010）。
（六）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《北京交大思诺科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。
（七）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《北京交大思诺科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。
（八）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》的议案

考虑到 2020 年度公司的经营方案，公司 2019 年度不进行利润分
配。
（九）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构》的议案

现拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
（十）审议《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计》的议案

详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《北京交大思诺科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-011）。
（十一）审议《关于公司 2019 年年度财务报告》的议案

根据相关财务会计资料，公司编制了 2019 年度财务报告。
（十二）审议《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告》的议案
全体董事对公司 2019 年……
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