公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-013

证券代码：871197 证券简称：今世界 主办券商：东海证券
辽宁今世界文化发展股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：李名宇

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁今世界文化发展股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任义涛先生为公司常务副总经理》的议案
1.议案内容：

由于工作调整原因，公司经营需要，聘任义涛先生为公司常务副总经理。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-013

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名义涛先生为公司董事》的议案
1.议案内容：

鉴于张冠军先生向公司辞去董事职务，公司董事会提名义涛先生为第七届董事会董事，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届期满。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司将于 2024 年 4 月 22 日召开 2024 年第三次临时股东大会，对上述需要
股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《辽宁今世界文化发展股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》

辽宁今世界文化发展股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 29 日

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