
公告日期:2019-06-28
公告编号:2019-016
证券代码:871201 证券简称:宏马物流 主办券商:国融证券
江苏宏马物流股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月26日
2.会议召开地点:江苏省丹阳市开发区葛丹路666号,江苏宏马物流股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:汤建平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共53人,持有表决权的股份总数93,802,944股,占公司有表决权股份总数的89.52%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟收购镇江市丹徒区日飞汽车运输有限公司》的议案
1.议案内容:
详见公司于2019年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏宏马物流股份有限公司收购资产暨关联交易的公告》(公告编号2019-014)。
公告编号:2019-016
2.议案表决结果:
同意股数17,913,944股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
需要回避表决的关联股东:江苏宏马控股有限公司、汤伟。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:安徽中天恒(北京)律师事务所
(二)律师姓名:朱世贾律师、朱炳炜律师
(三)结论性意见
本所律师认为:公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
(一)《江苏宏马物流股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
(二)安徽中天恒(北京)律师事务所出具的法律意见书
江苏宏马物流股份有限公司
董事会
2019年6月28日
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