公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-005
证券代码：871201 证券简称：宏马物流 主办券商：国融证券
江苏宏马物流股份有限公司

关于追认2018年度发生偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

本次交联交易的标的为关联方与公司之间的资金借款、关联方为公司借款提供的担保。
（二）表决和审议情况

1、2019年4月19日公司第一届董事会第十一次会议审议并通过了《关于追认2018年度发生偶发性关联交易的议案》。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。董事汤建平、顾瑶回避表决。

2、2019年4月19日公司第一届监事会第六次会议审议并通过了《关于追认2018年度发生偶发性关联交易的议案》。

表决结果：同意票数为2票；反对票数为0票；弃权票数为0票。监事顾少波回避表决。

3、该议案尚需提交2018年年度股会大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2019-005
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

姓名：汤伟

住所：江苏镇江
（二）关联关系

汤伟与公司实际控制人汤建平为父子关系，公司主要投资者。上述交易构成了关联交易。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

汤伟系公司董事长汤建平先生之子，向公司提供流动资金周转，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。
四、交易协议的主要内容

本次关联交易的关联方是汤伟。

因公司运营需要，关联方汤伟2018年1月1日为公司提供资金余额为161,899.77元，2018年度提供资金5,953,957.12元，2018年度公司归还4,339,514.34元，截止2018年12月31日余额为1,776,342.55元。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
（一）必要性和真实意图

为补充日常经营周转资金，支持公司的快速发展，保证生产经营。
（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，其事项为关联方无偿借给公司资金，属于关联方支持公司发展，不会对公司的经营产生重大不利影响，不会对公司投资者利益造成损害。

公告编号：2019-005
六、备查文件目录
《江苏省宏马物流股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》
《江苏省宏马物流股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》

江苏宏马物流股份有限公司
董事会
2019年4月23日

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