公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-007
证券代码：871201 证券简称：宏马物流 主办券商：国融证券
江苏宏马物流股份有限公司

2018年年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、利润分配预案情况

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2018年12月31日，公司实现净利润41,455,726.91元，资本公积金为22,119,022.85元，盈余公积金为9,505,080.88元，未分配利润为85,545,727.96元。

为促进公司进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2018年年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。
二、审议及表决情况

本次权益分派预案经公司2019年4月19日召开的董事会、监事会审议通过，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司2019年4月19日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2018年年度利润分配预案》的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司2019年4月19日召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2018年年度利润分配预案》的议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、其他

公告编号：2019-007
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务。
四、备查文件目录
《江苏宏马物流股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
《江苏宏马物流股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

江苏宏马物流股份有限公司
董事会
2019年4月23日

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