公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-006
证券代码：871201 证券简称：宏马物流 主办券商：国融证券
江苏宏马物流股份有限公司

关于预计2019年度公司日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司从公司实际控制人汤建平处取得借款等。
（二）表决和审议情况

1、公司2019年4月19日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司预计2019年度公司日常关联交易》的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：

需要回避表决的董事：汤建平、顾瑶。

2、公司2019年4月19日召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司预计2019年度公司日常关联交易》的议案。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

需要回避表决的监事：顾少波。

上述议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍

公告编号：2019-006
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：江苏宏马控股有限公司

住所：江苏省丹阳市开发区北五纬路葛丹路西

注册地址：江苏省丹阳市开发区北五纬路葛丹路西

企业类型：有限责任公司

法定代表人：汤建平

实际控制人：汤建平

注册资本：10,000万元

主营业务：控股公司服务，企业管理，营销策划，项目投资，项目管理

2.自然人

姓名：汤建平、贡瑞芳、汤伟、顾瑶。

住所：江苏镇江
（二）关联关系

汤建平是公司实际控制人，担任公司董事长、总经理。

贡瑞芳是汤建平的配偶。

汤伟与汤建平为父子关系，在公司任信息部经理。

关联方顾瑶是汤伟配偶、公司董事。

监事会主席顾少波是顾瑶的父亲。

关联方江苏宏马控股有限公司是公司控股股东，其实际控制人是汤建平。三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，不会损害公司和股东的利益。
（二）成交价格与市场价格差异较大的原因

不适用。
（三）利益转移方向

公告编号：2019-006
不适用。
四、交易协议的主要内容
1、公司从实际控制人汤建平处获得短期借款不超过500万元；
2、公司从实际控制人汤建平儿子汤伟处获得短期借款不超过1,500万元；
3、关联方汤建平先生、贡瑞芳女士、汤伟先生、顾瑶女士、江苏宏马控股有限公司为公司的新增银行贷款提供无偿担保不超过4,000万元。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，上述关联方信用
状况良好，交易有利于公司稳定经营。
（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损
害公司和股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。
六、备查文件目录
《江苏省宏马物流股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》
《江苏省宏马物流股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》

江苏宏马物流股份有限公司
董事会
2019年4月23日

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