公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-010
证券代码：871201 证券简称：宏马物流 主办券商：国融证券
江苏宏马物流股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月18日16:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-010
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的安徽中天恒（北京）律师事务所朱世贾、朱炳炜律师。
（七）会议地点

江苏省丹阳市开发区葛丹路666号，江苏宏马物流股份有限公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

公司董事会2018年度工作情况报告。
（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

公司监事会2018年度工作情况报告。
（三）审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

根据公司实际经营情况编制了《关于公司2018年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

为贯彻落实公司远景规划，有计划、有节奏地开展好各项工作，公司制定了《关于公司2019年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏宏马物流股份有限公司2018年年度报告摘要》（公号编号：2019-002）及《公司2018年年度报告》（公号编号：2019-001）。
（六）审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告的审计机构。

公告编号：2019-010
（七）审议《关于追认2018年度发生偶发性关联交易的议案》

详见公司针对2018年度发生偶发性关联交易，于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏宏马物流有限公司关于追认2018年度发生偶发性关联交易的公告》（公告编号2019-005）。
（八）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏宏马物流有限公司关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号2019-006）。
（九）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号2019-011）。
（十）审议《关于公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2019-009）。
（十一）审议《关于公司2018年度利润分配预……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。