公告日期：2019-09-27

公告编号：2019-024

证券代码：871201 证券简称：宏马物流 主办券商：国融证券
江苏宏马物流股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次次会议 于
2019 年 9 月 26 日审议并通过：

提名汤俊先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 585,000 股，占公司股本的 0.5583%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋苏云先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 148,700 股，占公司股本的 0.1419%，不是失信联合惩戒对象。

提名倪春平先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 117,000 股，占公司股本的 0.1117%，不是失信联合惩戒对象。

提名季卫东先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 117,000 股，占公司股本的 0.1117%，不是失信联合惩戒对象。

提名李荣连先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 93,600 股，占公司股本的 0.0893%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤建平先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合

公告编号：2019-024

惩戒对象。

提名顾瑶女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由汤建平主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《江苏宏马物流股份有限公司第一届董事会第十四次董事会会议决议》

江苏宏马物流股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 27 日

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