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公告日期：2019-10-14
公告编号：2019-028
证券代码：871201 证券简称：宏马物流 主办券商：国融证券
江苏宏马物流股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 10 月 13 日
2.会议召开地点：江苏省丹阳市开发区葛丹路 666 号，江苏宏马物流股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汤建平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 57 人，
持有表决权的股份 95,354,744 股，占公司有表决权股份总数的 91%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届》议案
1.议案内容：
公告编号：2019-028
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》进行董事会换届选举，提名汤俊、宋苏云、倪春平、季卫东、李荣连、汤建平、顾瑶为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。
提名董事均不属于失信联合惩戒对象。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
2.议案表决结果：
同意股数 95,354,744 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联关系情况，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会全体监事任期已到期，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。推选顾少波先生、龚玉军先生为公司第二届监事会股东代表监事侯选人。
以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
同意股数 95,354,744 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联关系情况，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
公告编号：2019-028
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
汤建平 董事 任职 2019年10 月13日 2019 年第二次 审议通过
临时股东大会
汤俊 董事 任职 2019年10 月13日 2019 年第二次 审议通过
临时股东大会
宋苏云 董事 任职 2019年10 月13日 2019 年第二次 审议通过
临时股东大会
倪春平 董事 任职 2019年10 月13日 2019 年第二次 审议通过
临时股东大会
季卫东……
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