公告日期：2019-10-14

公告编号：2019-029

证券代码：871201 证券简称：宏马物流 主办券商：国融证券
江苏宏马物流股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：汤建平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事长、高级管理人员换届》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事长、高级管理人员任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》进行换届选举和聘任。

现选举汤建平先生为公司董事长，任职期限为 3 年，自 2019 年 10 月 13 日
起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%，不是失信联

公告编号：2019-029

合惩戒对象。

聘任宋苏云先生为公司董事会秘书，任职期限为 3 年，自 2019 年 10 月 13
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 148,700 股，占公司总股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冷瑞毅先生为公司财务负责人，任职期限为 3 年，自 2019 年 10 月 13
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 73,400 股，占公司总股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汤建平先生为公司总经理，任职期限为 3 年，自 2019 年 10 月 13 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏宏马物流股份有限公司第二届董事会第一次董事会会议决议》

江苏宏马物流股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 14 日

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