公告日期：2019-10-14

公告编号：2019-031

证券代码：871201 证券简称：宏马物流 主办券商：国融证券
江苏宏马物流股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、

职工监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019
年 10 月 13 日审议并通过：

选举汤建平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 10 月 13 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汤建平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋苏云先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 10 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 148,700 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。
聘任冷瑞毅先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 10 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 73,400 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由汤建平主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年10 月 13 日审议并通过：

公告编号：2019-031

上述选举人员持有公司股份 585,000 股，占公司股本的 0.56%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以文件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由顾少波主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019
年 10 月 13 日审议并通过：

选举束夕二先生为公司职工监事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 13 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 23,400 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 53 人。
会议由汤建平主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的选举、聘任符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《江苏宏马物流股份有限公司第二届董事会第一次董事会会议决议》
《江苏宏马物流股份有限公司第二届监事会第一次监事会会议决议》

江苏宏马物流股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 14 日

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