公告日期：2019-05-21

江苏宏马物流股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月18日

2.会议召开地点：江苏省丹阳市开发区葛丹路666号，江苏宏马物流股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：汤建平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共27人，持有表决权的股份总数91,720,344股，占公司有表决权股份总数的87.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会2018年度工作情况报告。

2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数4,579,544股，占本次股东大会有表决权股份总数的5.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联关系情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会2018年度工作情况报告。

2.议案表决结果：

同意股数87,140,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数4,579,544股，占本次股东大会有表决权股份总数的5.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联关系情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况编制了《关于公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数87,140,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数4,579,544股，占本次股东大会有表决权股份总数的5.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联关系情况，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

为贯彻落实公司远景规划，有计划、有节奏地开展好各项工作，公司制定了《关于

2.议案表决结果：

同意股数87,140,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数4,579,544股，占本次股东大会有表决权股份总数的5.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联关系情况，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏宏马物流股份有限公司2018年年度报告摘要》（公号编号：2019-002）及《江苏宏马物流股份有限公司2018年年度报告》（公号编号：2019-001）。

2.议案表决结果：

同意股数87,140,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数4,579,544股，占本次股东大会有表决权股份总数的5.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联关系情况，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告的审计机构。详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏宏马物流有限公司关于续聘公司2019年度审计机构的公告》（公号编号：2019-008）

2.议案表决结果：

同意股数87,140,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数4,579,544股，占本次股东

3.回避表决情况

不涉及关联关系情况，无需回避表决。

（七）审议通过《关于追认2018年度发生偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

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