公告日期：2019-05-21

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安徽中天恒（北京）律師事務所
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安徽中天恒（北京）律师事务所

关于江苏宏马物流股份有限公司

2018年年度股东大会的法律意见书

二〇一九年五月

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安徽中天恒（北京）律师事务所

关于江苏宏马物流股份有限公司

2018年年度股东大会的法律意见书

致：江苏宏马物流股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规的规定、《江苏宏马物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，安徽中天恒（北京）律师事务所（以下简称“本所”）受江苏宏马物流股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所朱世贾、朱炳炜律师出席公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证和出具法律意见书。

本法律意见书仅供公司本次临时股东大会之目的使用，本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次临时股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：

一、本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司董事会召集。公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告了《江苏宏马物流股份有限公司2018年年度股东大会的通知公告》。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召开程序

本次股东大会于2019年5月18日下午16:00如期召开，会议由董事长汤建平主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。经核查，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会出席会议人员的资格

1.经查验，出席本次股东大会现场会议的股东共 27 人，持有表决权
的股份总数91,720,344 股，占公司总股本的比例为 87.54 %；经核查，股
东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，有
权对本次股东大会的议案进行审议、表决。出席及列席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

本所律师认为，出席及列席本次股东大会人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序

本次股东大会采用记名投票的方式对提案进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果。会议记录由出席会议的公司董事签名。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议，本次会议审议了以下议案：

一、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

二、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

三、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

四、《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

五、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

六、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

七、《关于追认2018年度发生偶发性关联交易的议案》

八、《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

九、《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

十、《关于公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

十一、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

经统计现场投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：

一、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

同意股份87,140,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的95.00%；
反对0股；占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权4,579,544股；占本次股东大会有表决权股份总数的5.00%；

二、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

同意股份87,140,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的95.00%；
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