公告日期：2020-05-25

证券代码：871201 证券简称：宏马物流 主办券商：国融证券
江苏宏马物流股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：江苏省丹阳市开发区葛丹路 666 号，江苏宏马物流股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汤建平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数
82,935,500 股，占公司有表决权股份总数的 79.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事龚玉军，束夕二因工作行程问题缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会 2019 年度工作情况报告。
2.议案表决结果：

同意股数 82,935,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00％；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会 2019 年度工作情况报告。

2.议案表决结果：

同意股数 82,935,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00％；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况编制了《关于公司 2019 年度财务决算报告》。

同意股数 82,935,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00％；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》
1.议案内容：

为贯彻落实公司远景规划，有计划、有节奏地开展好各项工作，公司制定了《关于公司 2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 82,935,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于2019年4 月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台发布的《江苏宏马物流股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公号编号：2020-003）及《江苏宏马物流股份有限公司 2019 年年度报告》（公号编号：2020-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 82,935,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务
报告的审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 82,935,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
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