公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-030

证券代码：871206 证券简称：二乘三 主办券商：国海证券
深圳市二乘三科技技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日上午 11:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-030

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871206 二乘三 2024 年 9 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市罗湖区太宁路水库新村工业区 2 栋 3 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司经营需要，拟变更公司经营范围为：

一般经营项目是：自动化设备、机械设备的技术开发及销售:国内贸易， 货物及技术进出口。三维打印服务。人工智能基础资源与技术平台；人工智能 公共服务平台技术咨询服务；大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务； 人工智能公共数据平台；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售：软 件开发：信息系统集成服务：信息技术咨询服务：信息系统运行维护服务：人 工智能应用软件开发：网络与信息安全软件开发：互联网销售（除销售需要许 可的商品）：网络技术服务：广告制作；广告设计、代理：广告发布：软件销 售：电子产品销售：技术进出口：企业形象策划：金银制品销售；珠宝首饰零 售；珠宝首饰回收修理服务；货物进出口；在线数据处理与交易处理业务（经 营类电子商务）；第二类增值电信业务。”

公告编号：2024-030

（二）审议《修改<公司章程>的议案》

因公司经营范围变更，需修改《公司章程》对应条款内容。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 9 月 5 日上午 10:00

（三）登记地点：深圳市罗湖区太宁路水库新村工业区 2 栋 3 楼
四、其他
（一）会议联系方式：0755-25605887
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

深圳市二乘三科技技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

深圳市二乘三科技技术股份有限公司董事会
2024 年 8 月……
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