公告日期：2024-09-06

公告编号：2024-032

证券代码：871206 证券简称：二乘三 主办券商：国海证
券

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：深圳市罗湖区太宁路水库新村工业区 2 栋 3 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王瑞凤
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事钱源源因休假缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-032

公司高级管理人员列席了股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，拟变更公司经营范围为：

一般经营项目是：自动化设备、机械设备的技术开发及销售:国内贸易， 货物及技术进出口。三维打印服务。人工智能基础资源与技术平台；人工智能 公共服务平台技术咨询服务；大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务； 人工智能公共数据平台；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售：软 件开发：信息系统集成服务：信息技术咨询服务：信息系统运行维护服务：人 工智能应用软件开发：网络与信息安全软件开发：互联网销售（除销售需要许 可的商品）：网络技术服务：广告制作；广告设计、代理：广告发布：软件销 售：电子产品销售：技术进出口：企业形象策划：金银制品销售；珠宝首饰零 售；珠宝首饰回收修理服务；货物进出口；在线数据处理与交易处理业务（经 营类电子商务）；第二类增值电信业务。”
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司经营范围变更，需修改《公司章程》对应条款内容。具体内容详见
公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（“www.neeq.com.cn”）

公告编号：2024-032

信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号为：2024-031）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的深圳市二乘三科技技术股份有限公司 2024
年第二次临时股东大会议决议。

深圳市二乘三科技技术股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。