公告日期：2024-09-06

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

章 程

二〇二四年九月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营范围......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东大会......5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集...... 11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 17

第五章 董事会......21

第一节 董事......21

第二节 董事会......24

第六章 经理及其他高级管理人员...... 27
第七章 监事会......29

第一节 监事......29

第二节 监事会......31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......33

第一节 财务会计制度......33

第二节 内部审计......34

第三节 会计师事务所的聘任...... 34

第九章 投资者关系管理......35
第十章 通知、公告和投资者关系管理...... 36

第一节 通知......36

第二节 公告......37

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38

第一节 合并、分立、增资和减资...... 38

第二节 解散和清算......39

第十二章 修改章程......41
第十三章 争议的解决......41
第十四章 附则......42

第一章 总则

第一条 为维护深圳市二乘三科技技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等有关法律、法规的规定，特制定本章程。

第二条 公司是依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有限公司。公
司系由深圳市二乘三科技技术有限公司按账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司。公司登记机关签发企业法人营业执照之日为公司成立日期。

第三条 公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司全部资本划分为
等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第四条 公司名称：深圳市二乘三科技技术股份有限公司。

第五条 公司住所：深圳市盐田区沙头角街道田心社区沙盐路 3018 号盐田现代产业服
务中心（一期）A24-22

第六条 公司注册资本：人民币 2000 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人，并依法进行登记；若公司法定代表人变更，应进
行变更登记。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系的具有法律约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉公司、公司的董事、监事、高级管理人员，其他侵犯公司合法权益的自然人或法人；公司可以起诉公司的股东、董事、监事、高级管理人员，其他侵犯公司合法权益的自然人或法人。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营范围

第十一条 公司经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目是：自动化设备、机械设
备的技术开发及销售:国内贸易，货物及技术进出口。三维打印服务。人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售：软件开发：信息系统集成服务：信息技术咨询服务：信息系统运行维护服务：人工智能应用软件开……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。