
公告日期:2025-03-11
公告编号:2025-005
证券代码:871206 证券简称:二乘三 主办券商:国海证券
深圳市二乘三科技技术股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 3 月 10 日
2. 会议召开地点:深圳市罗湖区太宁路水库新村工业区 2 栋 3 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 2 月 25 日以邮件方式发出
5.会议主持人:王瑞凤
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市二乘三科技技术股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司对外投资的议案》
1.议案内容:
根据公司经营战略布局需要,公司决定注册设立全资子公司——江阴二乘三
公告编号:2025-005
科技有限公司(此为暂定名,最终名称以市场监管部门审批结果为准)。公司计划投资人民币 100 万元,持有该公司 100% 的股权。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第十二次会议决议。
深圳市二乘三科技技术股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 11 日
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