公告日期：2026-02-09

公告编号：2026-006

证券代码：871206 证券简称：二乘三 主办券商：国海证券
深圳市二乘三科技技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市罗湖区翠竹街道愉天社区田贝四路 145 号湖景大厦 4 层会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王瑞凤
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市二乘三科技技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王琦因休假缺席；

公告编号：2026-006

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事施朱杰因休假缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

选举李小燕女士为公司董事，任期至公司第四届董事会任期届满。

选举李静霞女士为公司董事，任期至公司第四届董事会任期届满。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025
年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务审计工作聘请了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司的审计机构，现鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过 程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审 计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计 业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2025 年度 财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2026-006

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务名

姓名 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况
称

钱源源 董事 离任 2026-02-09 2026 年第一次临 审议通过
时股东会会议

李小燕 董事 就任 2026-02-09 2026 年第一次临 审议通过
时股东会会议

戴捷 董事 离任 2026-02-09 2026 年第一次临 审议通过
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