公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-012

证券代码：871210 证券简称：科荣达 主办券商：民族证券

北京科荣达航空科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长任彦龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数39,198,000股，占公司有表决权股份总数的67.36%。

公告编号：2019-012

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司向银行申请借款暨关联方提供担保的议案》1.议案内容：

为满足公司业务发展需要，公司拟与招商银行股份有限公司北京分行签订《最高额综合授信合同》，向该银行申请金额不超过人民币12,000,000.00元的银行授信，用于补充公司业务开展所需的流动资金，公司关联方任彦龙、宋蓬为该项借款提供保证担保，同时以自有住房（房产证号：京房权证海私字第057656号），为该项借款提供抵押。

2.议案表决结果：

同意股数998,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

根据《公司章程》相关规定，参加本次股东大会的任彦龙及宋蓬两人因与议案所述事项存在关联，按规定回避表决。

三、备查文件目录

《北京科荣达航空科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2019-012

北京科荣达航空科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日

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