公告日期：2021-03-08

公告编号：2021-002

证券代码：871212 证券简称：超游网络 主办券商：万联证券
厦门市超游网络科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 8 日

2. 会议召开地点：厦门市超游网络科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：肖德川
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于会计师事务所变更》议案
1.议案内容：

原为公司提供审计服务的审计团队离开瑞华会计师事务所（特殊普通合

公告编号：2021-002

伙）加入中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），考虑公司业务发展的情况和 整体审计的需要，为保持审计工作的一致性和连续性，公司决定终止与瑞华会 计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计合作事项，拟改聘中兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）所担任公司 2020 年度财务审计机构。详见公司于 2021 年
03 月 08 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上 披露的《关于会计师事务所变更公告》（公告编号：2021-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2021 年度向银行申请授信额度》议案
1.议案内容：

为保证公司及子公司生产经营的流动资金需要，公司及子公司拟向各商业 银行申请总额不超过 2,900 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行
的最终授信数额为准。详见公司于 2021 年 03 月 08 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2021 年度 向银行申请授信额度公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请于 2021 年 03 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于
会计师事务所变更》和《关于预计公司 2021 年度向银行申请授信额度》议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-002

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门市超游网络科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

厦门市超游网络科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 8 日

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