公告日期：2019-07-10

公告编号：2019-038

证券代码：871212 证券简称：超游网络 主办券商：万联证券
厦门市超游网络科技股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长和高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年7月10日审议并通过：

选举肖德川为公司董事长，任职期限三年，自2019年7月10日起至2022年7月9日止。

任命肖德川为公司总经理，任职期限三年，自2019年7月10日起至2022年7月9日止。

任命李逢源为公司副总经理，任职期限三年，自2019年7月10日起至2022年7月9日止。

任命陈良明为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年7月10日起至2022年7月9日止。

任命张冬梅为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年7月10日起至2022年7月9日止。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由肖德川主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

公告编号：2019-038

（二）换届后董事长和高级管理人员情况

董事长兼总经理肖德川先生持有公司股份2,013,400股，占公司股本的31.54%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李逢源先生持有公司股份688,000股，占公司股本的10.78%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人陈良明先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书张冬梅女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（一）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年7月10日审议并通过：

选举汤若狮先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年7月10日起至2022年7月9日止。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由汤若狮主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席汤若狮先生持有公司股份1,711,000股，占公司股本的26.80%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届是根据《公司法》和《公司章程》

公告编号：2019-038

的相关规定进行的换届，符合公司经营需要，有利于公司的持续、稳定发展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《厦门市超游网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
2、《厦门市超游网络科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

厦门市超游网络科技股份有限公司
董事会
2019年7月10日

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