公告日期：2019-07-10

公告编号：2019-035

证券代码：871212 证券简称：超游网络 主办券商：万联证券
厦门市超游网络科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月5日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长肖德川
6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举肖德川为公司董事长的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举肖德川先生担任公司董

公告编号：2019-035

事长，任期三年，任期与第二届董事会一致。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任肖德川为公司总经理的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及其它相关法律法规的规定，聘任肖德川先生担任公司总经理，任期三年，任期与第二届董事会一致。经审核，肖德川先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不合适担任高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任李逢源为公司副总经理的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及其它相关法律法规的规定，聘任李逢源先生担任公司副总经理，任期三年，任期与第二届董事会一致。经审核，李逢源先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不合适担任高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

公告编号：2019-035

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任陈良明为公司财务负责人的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及其它相关法律法规的规定，聘任陈良明先生担任公司财务负责人，任期三年，任期与第二届董事会一致。经审核，陈良明先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不合适担任高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任张冬梅为公司董事会秘书的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及其它相关法律法规的规定，聘任张冬梅女士担任公司董事会秘书，任期三年，任期与第二届董事会一致。经审核，张冬梅女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不合适担任高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0……
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