公告日期：2021-07-13

公告编号：2021-021

证券代码：871212 证券简称：超游网络 主办券商：万联证券

厦门市超游网络科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 13 日

2.会议召开地点：厦门市超游网络科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长肖德川

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数2,553.32 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-021

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 06 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小 企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,553.32 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票

在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括 但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（3）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等事宜； （4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切 事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办 理完毕之日止。

2.议案表决结果：

公告编号：2021-021

同意股数 2,553.32 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 06 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在 全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告 编号：2021-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,553.32 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权……
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