公告日期：2018-02-22

公告编号：2018-003

证券代码：871212 证券简称：超游网络 主办券商：万联证券

厦门市超游网络科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年2月22日

2.会议召开地点：厦门市超游网络科技股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长肖德川

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018年 1月 31 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告(公告编号:2018-002)。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

公告编号：2018-003

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，

持有表决权的股份合计5,813,300股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请信用贷款的议案》

1、议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟分别向兴业银行股份有限公司厦门分行、华夏银行股份有限公司厦门分行各申请人民币200万元的信用贷款，合计贷款总额400万元人民币，贷款期限为壹年。本次贷款拟用于公司主营业务经营开支。

2、 议案表决结果：

同意股数5,813,300股，占参加本次股东大会的股东或股东代理

人所代表的有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占参加本

次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有

表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《厦门市超游网络科技股份有限公司 2018 年第一次临时股

东大会决议》。

特此公告。

公告编号：2018-003

厦门市超游网络科技股份有限公司

董事会

2018年2月22日

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