公告日期：2017-11-27

证券代码：871212 证券简称：超游网络 主办券商：万联证券

厦门市超游网络科技股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年11月25日

2.会议召开地点：厦门市超游网络科技股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长肖德川

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017年 11月 10 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告(公告编号:2017-028)。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份合计5,812,300股，占公司股份总数的99.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》1、议案内容：

为进一步规范对外投资管理制度，提高公司治理水平，分别对公司《对外投资管理制度》第五条、第十二条进行修改完善。

（一）《对外投资管理制度》第五条：

修改前：

第五条 公司对外投资的决策权限如下：

（一）董事会对年度单项累计金额超过公司最近一期经审计净资产的30%以上的重大投资项目应建立严格的审查和决策程序，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会审批。

（二）年度单项累计金额在公司最近一期经审计净资产30%范围

内的项目投资、风险投资、重大债权债务、各类融资、担保等公司资产的运用，由董事会或董事会指定经理层负责调研、论证，由董事会通过决议做出决定。

（三）年度单项金额在公司最近一期经审计净资产10%范围内的

资产运用决策，在符合公司主营业务发展战略的情况下，董事长可以做出决定并在最近一次董事会上通报备案。超出权限的项目按程序审批。

（四）经董事会授权，总经理有权在最近一期经审计的公司净资产1%以下的范围内对下列事项进行决策：

1、对公司资产（包括实物资产、债权、投资权益等）进行处置；2、非风险投资；

3、对土地、技术转让、商标、专利等无形资产单个项目进行处置。

修改后：

第五条 公司对外投资的决策权限如下：

（一）董事会对年度单项累计金额超过公司最近一期经审计净资产的30%以上的重大投资项目应建立严格的审查和决策程序，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会审批；若单项累计金额超过公司最近一期经审计净资产100%的，应经股东大会以特别决议通过。

（二）年度单项累计金额在公司最近一期经审计净资产30%范围

内的项目投资、风险投资、重大债权债务、各类融资、担保等公司资产的运用，由董事会或董事会指定经理层负责调研、论证，由董事会通过决议做出决定。

（三）年度单项金额在公司最近一期经审计净资产10%范围内的

资产运用决策，在符合公司主营业务发展战略的情况下，董事长可以做出决定并在最近一次董事会上通报备案。超出权限的项目按程序审批。

（四）经董事会授权，总经理有权在最近一期经审计的公司净资产1%以下的范围内对下列事项进行决策：

1、对公司资产（包括实物资产、债权、投资权益等）进行处置；2、非风险投资；

3、对土地、技术转让、商标、专利等无形资产单个项目进行处置。

（二）《对外投资管理制度》第十二条：

修改前：

第十二条 公司对外投资总额累计不得超过本公司净资产的50％。

对外投资必须列入公司财务预算。

修改后：

删除该条款，其他条款序号重新依次排序。

除上述修改，公司《对外投资管理制度》……
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