公告日期：2016-11-30

厦门市超游网络科技股份有限公司 （厦门市软件园望海路10号楼304单元）

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

（广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层）

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

一、实际控制人不当控制的风险

报告期内，实际控制人肖德川为公司的第一大股东，持有公司股份2,458,400股，占公司全部股份的43.9%。肖德川持有的股权所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响。且肖德川担任公司董事长、总经理职务，实际参与公司经营，并对公司经营活动、发展战略、重大经营决策具有重大影响。若其利用控制地位对公司经营决策、财务管理、人事等方面实施不利影响，可能对公司的利益造成一定的损害。

二、互联网安全风险

网络游戏产品主要投放在公开网络平台中，依托于互联网和电脑或移动终端运行，如果游戏运行中网络出现故障，或者发生病毒、黑客入侵等问题，则可能会造成游戏玩家私人信息的丢失以及经济损失、降低游戏玩家的用户体验，最终将给企业带来不可估量的风险。

三、监管政策变化风险

随着网络游戏行业的快速发展，有关网络游戏引发的社会问题，如青少年沉迷于网络游戏而影响学习成绩、游戏中含有拜金和暴力等三俗情节可能影响未成年人的身心健康等引起了相关监管部门的高度重视。因此，政府不断加强对网络游戏行业的监管和立法，尤其是运营商的资质、游戏内容、游戏时间等多方面进行了更多、更严格的要求，给网络游戏行业的经营环境带来一定的不确定性。

四、新产品开发风险

网络游戏具有产品数量多、更新快、开发技术升级快、游戏玩家兴趣转移快的特征，同时，计算机的硬件与操作系统也在不断升级。如果公司开发的游戏产品不能满足用户的兴趣爱好或者不能利用先进技术丰富、优化和提升公司产品，以应对行业变化和游戏玩家的兴趣转移，同时抓住由这些变化而带来的商机，将会使公司在产品竞争中处于不利地位。

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五、人才引进和流失风险

游戏行业对专业人才需求量大，整个行业面临专业人才供不应求的状况，引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力所在。随着公司规模的不断扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，面临专业人才缺乏和流失的风险。

六、税收优惠政策变化风险

公司于2015年10月被认定为高新技术企业，在2015年至2017年期间，公司按照15%的所得税优惠税率缴纳企业所得税。同时，公司2015年2月被认定为动漫企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。如果未来国家有关税收优惠政策发生调整，或公司未来不再符合相关认定条件，公司将可能承担所得税税率提高的风险，进而可能影响公司税后利润水平。

七、客户集中度风险

2016年1-7月、2015年度、2014年度，公司前五大客户占公司营业收入的比重均为100%，客户集中度较高。公司已采取相关措施降低客户集中度，包括增加新产品研发力度，成立子公司进入游戏运营领域等。但如果相关措施的有效性较低，公司与下游客户的合作关系发生变化，将会对公司的业绩产生较大影响。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。