公告日期：2017-11-10

证券代码：871212 证券简称：超游网络 主办券商：万联证券

厦门市超游网络科技股份有限公司

2017年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2017年第四次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年11月25日 09时00分

结束时间：2017年11月25日 11时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年11月20日。股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点

厦门市超游网络科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》：

三、会议登记方式

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份证、 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

(二)登记时间

2017年11月25日 上午08点00分至 09点00分

(三)登记地点

厦门市超游网络科技股份有限公司会议室

四、其他事项

(一)会议联系方式

联系人：张冬梅

联系地址：厦门市软件园望海路10号楼304 单元

邮政编码：361008

联系电话：13459267400

联系传真：0592-5020269

联系信箱：chaoyou@xmchaoyou.com.cn

(二)会议费用

与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一)《厦门市超游网络科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

厦门市超游网络科技股份有限公司

董事会

2017年11月10日

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