公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-018
证券代码：871212 证券简称：超游网络 主办券商：万联证券
厦门市超游网络科技股份有限公司

关于补充确认2018年度偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易时补充确认偶发性关联交易。

本次交易是肖德川先生为公司借款提供抵押连带担保。肖德川先生为厦门市超游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制
人，傅萌花为肖德川配偶。（详见表一）

公司向股东汤若狮先生借款不超过人民币500万元，肖德川先生为公司控股子公司厦门市超娱网络科技有限公司（以下简称“超娱网络”）提供无息借款，借款金额为473万元人民币。（详见表二）
表一：

担保方 交易类型 担保金额（万元） 担保起始日 担保到期日
肖德川、 向公司提供担保 100.00 2018/8/17 2019/8/16
傅萌花

肖德川 向公司提供担保 325.00 2018/9/30 2019/9/29
肖德川 向公司提供担保 220.00 2018/12/29 2019/6/28
合计： - 645.00 - -

表二：

借款人 交易类型 借款金额（万元）借款起始日 还款时间

公告编号：2019-018
汤若狮 向公司提供借款 500.00 2017/1/10 2018/12/24
肖德川 向控股子公司提供473.00 2018/7/16 2019/1/15
借款

合计： 973.00 - -

注：肖德川先生为公司控股子公司超娱网络提供无息借款473万元人民币于截止报告期内还款175万元，余298万元已于2019年1月15日止全部还清。（二）表决和审议情况

2019年04月23日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过
《关于补充确认2018年度偶发性关联交易的议案》，关联董事肖德川回避表决，表决结果：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：肖德川

住所：福建省厦门市湖里区

2.自然人

姓名：傅萌花

住所：福建省厦门市湖里区

3.自然人

姓名：汤若狮

住所：福建省永春县
（二）关联关系

公告编号：2019-018
1、肖德川先生直接持有公司2,013,400股股份，占公司股份总数
34.63%，为公司的控股股东及实际控制人，并担任公司董事长、总经理，傅萌花女士是肖德川先生的配偶，均为本公司关联自然人，本次交易构成关联交易。

2、汤若狮先生持有公司1,711,000股股份，占公司股份总数的29.43%，为公司股东，并担任公司监事会主席，是本公司关联自然人。

3、公司直接持有超娱网络65.29%的股权。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

关联方为公司借款提供无偿担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司接受关联方提供的借款，可保障公司的运营资金周转，解决公司流动资金暂时性短缺，公司将按照市场公允价格支付关联方相应的借款利息，不存在损害公司和其它股东利益的情形，不会导致公司，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

子公司接受关联方提供的借款，可保障子公司的运营资金周转，解决子公司流动资金暂时性短缺，关联方不向子公司收取借款利息……
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