公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-046

证券代码：871212 证券简称：超游网络 主办券商：万联证券
厦门市超游网络科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 5 日上午 9 点至 11 点。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-046

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 2 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门市软件园望海路 10 号楼 304 单元公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年半年度权益分派预案>》议案

内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度权益分派预案》（公告编 号； 2019-045）。
（二）审议《关于重新确认预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于调整预计公司 2019 年度日常性关 联交易》（公告编号:2019-044）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件）、委托 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身 份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

公告编号：2019-046

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复 印件、股东账户卡。
5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 9 月 5 日上午 9 点之前

（三）登记地点：厦门市软件园望海路 10 号楼 304 单元公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张冬梅

联系地址：厦门市软件园望海路 10 号楼 304 单元

邮政编码：361008

联系电话：0592-5020296

联系传真：0592-5020296

联系邮箱：chaoyou@xmchaoyou.com.cn

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
一、《厦门市超游网咯科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

厦门市超游网络科技股份有限公司
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