公告日期：2019-09-05

公告编号：2019-047

个证券代码：871212 证券简称：超游网络 主办券商：万联证券
厦门市超游网络科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：厦门市超游网络科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖德川
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 6,383,300 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年半年度权益分派预案>》议案
1.议案内容：

内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2019-047

（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度权益分派预案》（公告编 号：2019-045）。
2.议案表决结果：

同意股数 6,383,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于重新确认预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于调整预计公司 2019 年度日常性关 联交易》（公告编号:2019-044）
2.议案表决结果：

同意股数 4,194,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

因股东肖德川、厦门一致投资合伙企业（有限合伙）为涉及关联交易的关 联方，回避表决，其持有的公司有表决权股份 2,188,700 股不计入本次股东大 会对该议案进行表决时有效表决权的股份总数。
三、备查文件目录
一、《厦门市超游网络科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》
厦门市超游网络科技股份有限公司

公告编号：2019-047

董事会

2019 年 9 月 5 日

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