公告日期：2019-05-17

厦门市超游网络科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：厦门市超游网络科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长肖德川

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年04月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告(公告编号:2019-020)。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数581.33万股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》议案

根据法律、法规和公司章程的有关规定，由董事长代表董事会汇报2018年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数581.33万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，由监事会主席汤若狮代表监事会汇报2018年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数581.33万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2018年年度报告>及其摘要》议案

1.议案内容：

公司己编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，内容详见公司于2019年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《超游网络：2018年年度报告》（公告编号：2019-014）及《超游网络：2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数581.33万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，

份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2018年度财务决算方案>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，公司编制了2018年度财务决算方案。2.议案表决结果：

同意股数581.33万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2018年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

为保障公司正常运营，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2018年度暂不进行利润分配和资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数581.33万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司<2019年度财务预算方案>》议案

1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，对2019年度的财务计划提出预算方案，详见

2.议案表决结果：

同意股数581.33万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

公……
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