公告日期：2020-04-03

公告编号：2020-001

证券代码：871212 证券简称：超游网络 主办券商：万联证券
厦门市超游网络科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：厦门市超游网络科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长肖德川
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2020 年度向银行申请授信额度》的议案
1.议案内容：

为保证公司及子公司生产经营的流动资金需要，公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过 2,500 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最

公告编号：2020-001

终授信数额为准。详见公司于 2020 年 04 月 03 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2020 年度向银行申请授信额度》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请于 2020 年 04 月 20 日召开 2020 年第一次临时股东大会， 审议《关于
预计公司 2020 年度向银行申请授信额度》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、厦门市超游网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

厦门市超游网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 3 日

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