公告日期：2025-06-24

公告编号：2025-014

证券代码：871215 证券简称：乾丰股份 主办券商：开源证券
乾丰供应链（上海）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式举行。

公告编号：2025-014

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 31 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871215 乾丰股份 2025 年 7 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的隆安律师事务所马珍燕律师、马瑜浠律师
二、会议审议事项

投票股东类
议案编号 议案名称 型

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案 √

4 关于公司 2024 年年度财务报表及审计报告的议案 √

公告编号：2025-014

5 关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案 √

6 关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案 √

7 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √

8 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 √

《董事会关于 2024 年财务审计报告被出具带有持

9 续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告的专 √

项说明的议案》

监事会对<董事会关于 2023 年财务审计报告被出具

10 √

保留意见的专项说明>的审核意见

上述议案内容详见公司于2025年6……
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