公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-032

证券代码：871215 证券简称：ST 乾丰 主办券商：开源证券
乾丰供应链（上海）股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以邮件方式发出

5.会议主持人：钱丽雯
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订乾丰供应链（上海）股份有限公司章程的议案》
1. 议案内容：

根据新公司法要求，对公司章程进行了修订。具体内容详见公司在全国中小企 业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

公告编号：2025-032

《乾丰供应链（上海）股份有限公司章程》（公告编号：2025-031）。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《拟修订公司治理制度的议案》
1. 议案内容：

根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度。具体内
容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露 的下列公告：

（1）《股东会制度》（公告编号：2025-034）；

（2）《董事会制度》（公告编号：2025-035）；

（3）《监事会制度》（公告编号：2025-036）；

（4）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-037）；

（5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-038）；

（6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）；

（7）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-040）；

（8）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）；

（9）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-042）；

（10）《承诺管理制度》（公告编号：2025-043）；

（11）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-044）；

（12）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-045）。2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2025-032

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《乾丰供应链（上海）股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

乾丰供应链（上海）股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 28 日

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