
公告日期:2019-06-13
公告编号:2019-022
证券代码:871218 证券简称:本松新材 主办券商:民族证券
杭州本松新材料技术股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会由董事会提请召开,相关议案已获得公司第一届董事会第十三次会议审议通过。公司董事会保证本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年6月28日14:00。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年6月20日,股权登记日下午收市时在
公告编号:2019-022
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
杭州钱江经济开发区顺风路536号公司5号楼三楼发展客户能力厅。
二、会议审议事项
(一)审议《关于2018年度第二次权益分派预案的议案》
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平(www.neeq.com.cn)披露的《2018年度第二次权益分派预案公告》(公告编号:2019-021)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,还应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;
4、其他组织股东由其主要负责人出席会议的,主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书;由主要负责人委托代理人出席会议的,代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书;5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2019年6月28日13:30-14:00
(三)登记地点:杭州钱江经济开发区顺风路536号公司5号楼三楼发展客户能
力厅。
四、其他
公告编号:2019-022
(一)会议联系方式:联系人:吴祥敏联系地址:杭州钱江经济开发区顺风路
536号邮政编码:311188联系电话:0571-86358985传真:0571-86358968(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。
(三)临时提案:临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交董事会。
五、备查文件目录
《杭州本松新材料技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。
杭州本松新材料技术股份有限公司
董事会
2019年6月13日
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